Решения и сервисы в области комплаенс

Payment Planet s.r.o. является многопрофильным партнёром ведущих мировых провайдеров стандартизованных и индивидуальных решений в области противодействия финансовых правонарушений, риск-менеджмента, мониторинга, анализа и отчётности для индустрии финансовых сервисов.
Payment Planet предоставляет профессиональные услуги для удовлетворения Ваших бизнес-потребностей:
•    Услуги по внедрению программных продуктов;
•    Обучение и консалтинг;
•    Поддержка и сопровождение.
Наша команда сертифицированных экспертов по борьбе с отмыванием денег (AML) предоставляет широкий спектр услуг, включая консультации по архитектуре, услуги по внедрению продуктов наших партнеров, интеграционные решения для бэк-офиса, обучение и обслуживание инфраструктуры.
Широкий ассортимент решений, которые мы предоставляем вместе с нашими партнерами, обеспечивает стратегическую ценность для клиентов за счет снижения рисков, затрат и сложности.
•    Решения в области AML;
•    Проверка клиентов и контрагентов по санкционным спискам;
•    Мониторинг поведения и транзакций;
•    Соответствие рекомендациям FATCA;
•    Соответствие стандартам SEPA;
•    Система управления финансовыми сообщениями;
•    Предотвращение дублирования платежей;
•    Обеспечение безопасности операций с финансовыми сообщениями.



Задать вопрос